ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS 2024

Se convoca la Asamblea Ordinaria de Socios de “Banca Popolare Etica” que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de abril de 2024 a las 09.30 horas en Padova, en las oficinas de Banca Etica en via Tommaseo 7, y en segunda convocatoria el día 18 de mayo de 2024 a las 10 horas en Napoli, en Università degli Studi di Napoli Federico II – Complesso “Scampia”, Viale della Resistenza, y en Valencia en Palau de les Arts – Sala Magistral- Ciutat de les Arts i les Ciències, Av. del Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres, y a través de los medios de telecomunicación a distancia en la página https://assemblea.bancaetica.it/.

La Asamblea se convoca con el siguiente orden del día:

1. Comunicaciones de la Presidenta.
2. Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2023, informe del Consejo de Administración, de la Sociedad de Auditoría y de la Junta de Revisión, comunicación de las operaciones con las partes vinculadas, informe anual del Comité Ético, propuesta de reparto de los beneficios, presentación del Balance consolidado a 31/12/2023; aprobaciones inherentes y consecuentes.
3. Aprobación sobre Prima de emisión de las acciones de nueva emisión
4. Aprobación del Documento de Políticas y Prácticas de Remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los empleados o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad.
5. Varios y eventuales.

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, todas aquellas personas que estén inscritos en el Libro de Socios desde al menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, es decir hasta el 30 de enero de 2024.

Las personas socias que han procedido al depósito de títulos en otro intermediario autorizado que se haya adherido al sistema de gestión centralizada “Monte Titoli”, podrán participar previa exhibición de la correspondiente comunicación expedida por dicho intermediario.

Se invita a las personas socias que van a participar en presencia en la sede asamblearia de Napoli o Valencia a registrarse en la página https://assemblea.bancaetica.it/ para permitir la organización de procedimientos y espacios.

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad no obstante lo dispuesto a continuación, cada persona socia presente físicamente en la Asamblea en nombre propio o como representante de otra entidad, puede ejercer, por sí misma o como delegada,  hasta 10 (diez) votos, además del suyo y de los casos en los que sea representante legal. 

La delegación, firmada en original por la persona que delega, tendrá que estar acompañada, so pena de invalidación, de la fotocopia de un documento de identidad en vigor. En el caso de socias que no sean personas físicas, la delegación, firmada por el representante legal del que delega, tendrá que ir acompañada además de la copia de un documento de identidad en vigor, de la autocertificación de la organización según las disposiciones previstas en el art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, o bien la documentación oportuna que demuestre la representación legal.

Conforme al Art. 25 de los Estatutos de la Sociedad, el voto podrá expresarse de forma anticipada y online. 

La persona socia que desee valerse del voto anticipado y online, tendrá que registrarse y acreditarse a través de la página https://assemblea.bancaetica.it/ desde el 9 de mayo de 2024 (08:30 horas) al 16 de mayo de 2024 (17:30 horas).

El voto con esa modalidad tendrá que ejercerse directamente por el titular a partir del 9 de mayo 2024 (8.30 horas)   hasta el momento del cierre de la votación individual correspondiente al punto del orden del día por el que se vota durante el curso de la Asamblea y conforme con las indicaciones de la Presidenta. 

La persona socia puede votar, también en momentos diferentes, los diferentes puntos del orden del día y hasta el momento del cierre de la votación individual correspondiente al punto del orden del día. Si la persona socia quiere modificar, antes del cierre, su propio voto, puede hacerlo accediendo de nuevo al área personal de registro y voto en la página https://assemblea.bancaetica.it/.

Las personas que estén habilitadas para votar, pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día. Las personas que estén habilitadas para votar pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluidos en el orden del día para  ejercer el voto de forma informada y consciente. Dado que las votaciones estarán abiertas antes de la fecha de celebración de la asamblea, se aconseja enviar las posibles preguntas asamblearias del 15 de abril hasta el 13 de mayo del 2024 a la PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. Las preguntas realizadas con esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea.

Para mayor información sobre la Asamblea, las modalidades de ejercicio de derechos de participación, de voto y de intervención, y sobre las modalidades para hacer preguntas antes de la Asamblea, es posible consultar la página https://www.fiarebancaetica.coop/meeting/asamblea-2024/ o solicitar información a la oficina Affari Generali al correo electrónico assembleasoci@bancaetica.com o al teléfono:

• Número Italia: +39 049 73 99 749
• Número España: +34 672 293 585 

En la sede legal y en la sucursal de Bilbao, ha sido depositada y puesta a disposición de las personas socias que quieran examinar, la documentación que será objeto de deliberación del orden del día de la Asamblea, y de aquella prevista por las normas vigentes. 

Padua, 28 de marzo 2024 – Para el C.d.A. La Presidenta – Anna Fasano