ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS 2026

La Asamblea Ordinaria de Socios y Socias se convoca con el siguiente orden del día:

1. Comunicaciones del Presidente.
2. Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2025. Informe del Consejo de Administración, de la Sociedad de Auditoría externa y de la Junta de Revisión. Informes anuales del Comité Ético y del Colegio de Árbitros. Presentación del Balance consolidado integrado a 31/12/2025. 
3. Aprobación de reparto de los beneficios a 31/12/2025.
4. Aprobación del Plan de atribución de las Acciones dirigido a las personas empleadas y consultores financieros de Banca Popolare Etica S.c.p.a., a las personas empleadas de Etica SGR S.p.a., a las personas empleadas de Cresud S.p.a., a las personas empleadas de la Fondazione Finanza Etica.
5. Aprobación del Documento de Políticas y Prácticas de Remuneración del Grupo.
6. Elección de los componentes del Comité Ético. 
7. Varios y eventuales.

Consulta el Reglamento de la Asamblea de Banca Etica.

Según el Art. 26 de los Estatutos de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, todas aquellas personas que estén inscritas en el Libro de personas socias desde al menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, es decir, hasta el 30 de enero de 2026.

Las personas socias que han procedido al depósito de títulos en otro intermediario autorizado y eventualmente a través de éste en otro depositario, podrán participar previa exhibición de la correspondiente comunicación expedida por dicho intermediario.

Las socias y socios que, en segunda convocatoria, participan a la Asamblea de forma presencial en Ancona o Vigo están invitadas hacer el registro en https://assemblea.bancaetica.it/ para una mejor organización de procedimientos de admisión a la asamblea,  a partir del 7 de mayo (9.00 h) hasta el 14 de mayo del 2026 (13.00 h), cargando también las delegaciones y las representaciones. 

Para registrarse es necesario:

– tu número de socio/a NDG; si no lo recuerdas, lo puedes encontrar en el mail o en el SMS que has recibido para esta u otras asambleas (si necesitas ayuda puedes contactarnos. Ves al apartado “contactos útiles”); 

– El DNI o NIF;

– la dirección de correo electrónico;

– un teléfono móvil;

– las delegaciones o representaciones que quieras cargar.

El registro se concluye con un mail de confirmación.

Recuerda que puedes acceder más veces al portal para completar el proceso de registro, pero te invitamos a prestar la máxima atención a las indicaciones del proceso hasta que se complete. Los registros no finalizados serán cancelados.

Participando en presencia se podrán llevar delegaciones y/o representaciones. 

Según el Art. 26 de los Estatutos de la Sociedad no obstante lo dispuesto a continuación, cada persona socia presente físicamente en la Asamblea en nombre propio o como representante de otra entidad, puede ejercer, por sí misma o como delegada,  hasta 10 (diez) votos, además del suyo, además de los casos en los que sea representante legal. 

Para otorgar la delegación y/o representación, tienes a disposición los siguientes modelos, predispuestos por el banco: 

• Socio/a diverso de persona física – Delegación;
• Socio/a diverso de persona física- Representación;
• Persona física- Delegación y modelo de declaración de padre o tutor de socio/a menor.

Banca Etica se reserva el derecho de rechazar los documentos presentados o pedir la sustitución, cuando no sean conformes o sean incompletos

 La delegación, firmada en original por la persona que delega, tendrá que estar acompañada, bajo pena de invalidación, de la fotocopia de un documento de identidad en vigor del delegante. En el caso de personas socias que no sean personas físicas, la delegación, firmada por el representante legal de la entidad delegante, tendrá que ir acompañada además de la copia de un documento de identidad en vigor, de la autocertificación de la organización. Se encuentra disponible el modelo de delegación y autocertificación predispuesto por el Banco. 

Para poder participar online es obligatorio el registro en https://assemblea.bancaetica.it/; en segunda convocatoria es posible del 7 de mayo del 2026 (9.00 h) al 14 de mayo 2026 (13.00 h) a traves el sitio https://assemblea.bancaetica.it/, cargando las posibles representaciones (no delegaciones).

Una vez completado y confirmado el registro, es posible emitir el voto inmediatamente después del 7 de mayo de las 9.00 h hasta el momento del cierre de cada votación individual a la que se refiere la votación, según las indicaciones de la persona Presidenta.

Si después de votar necesitas cambiar tu voto, puedes acceder nuevamente al área reservada para registrarse y votar en https://assemblea.bancaetica.it/.

Quienes se registren, podrán participar en la Asamblea online, siguiendo la transmisión en streaming en el sitio web https://assemblea.bancaetica.it/.

Participando online se podrán tener representaciones y no se podrán tener delegaciones.

Para otorgar la representación, tienes  disposición el siguiente modelo elaborado por el Banco. 

– Socio/a diverso/a de persona física – Representación;

En caso de menores, el modelo es el siguiente:

– Persona física – modelo de declaración de padre o tutor de socio/a menor.

El otorgamiento de la representación, firmada en original por la persona representante legal, deberá ser acompañada, bajo pena de invalidación, de la fotocopia de un documento de identidad vigente del representante legal. 

La Banca se reserva el derecho a rechazar la documentación presentada o solicitar su sustitución, cuando no sea conforme o cuando sea incompleta. 

Para registrarse es necesario:

– tu número de socio/a NDG; si no lo recuerdas, lo puedes encontrar en el mail o en el SMS que has recibido para esta u otras asambleas (si necesitas ayuda puedes contactarnos. Ves al apartado “contactos útiles”) 

– El DNI o el NIF

– la dirección de correo electrónico

– un teléfono móvil

– el módulo para el otorgamiento de la representación.

El registro se concluye con un mail de confirmación.

Recuerda que puedes acceder al portal varias veces para completar el proceso de registro; te invitamos a prestar la máxima atención a las indicaciones del proceso, hasta que sea completada-

Los registros no finalizados serán cancelados. 

1. El voto lo debe ejercer directamente la persona titular de las acciones que tendrá que rellenar una papeleta por cada titularidad de voto (por ej. persona física socia que es presidenta de una organización y padre de menor socio; en ese caso la persona tendrá 3 titularidades y 3 papeletas); 
2. el titular, residente en Italia, en España o en otro país, solicita la papeleta para votar escribiendo al correo assembleasoci@bancaetica.com
3. una vez identificado, el titular recibirá la papeleta de voto por correo electrónico;
4.  la papeleta tiene que ser
   • rellenada, firmada y junto a una copia del DNI;
   • en segunda convocatoria, enviada con carta certificada con acuse de recibo dentro del 13 de mayo 2026 en un sobre cerrado a las siguientes direcciones: Banca popolare Etica scpa Ufficio Segreteria Societaria, Via Tommaseo, 7 – 35131 Padova – Italia; Banca popolare Etica scpa – Sucursal en España, Calle Simón Bolívar, 8C – 48010 Bilbao – España.

Las personas que tengan derecho a voto, pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluidos en el orden del día para ejercer el voto de forma informada y consciente. Las  preguntas  sobre los puntos del orden del día de la asamblea se podrán enviar en segunda convocatoria hasta el 11 de mayo del 2026 a la PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. Las preguntas realizadas con esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea. Puedes hacer preguntas al Consejo de Administración exclusivamente sobre los temas del Orden del Día de la Asamblea del 16 de mayo de 2026.

Las personas que tengan derecho a voto pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día.

Para mayor información sobre la Asamblea, las modalidades de ejercicio de derechos de participación, de voto y de intervención, y sobre las modalidades para hacer preguntas antes de la Asamblea, es posible consultar la página https://www.fiarebancaetica.coop/meeting/asamblea-de-socios-y-socias-2026/ o solicitar información a la oficina Segreteria Societaria al correo electrónico assembleasoci@bancaetica.com o al teléfono:

• Número Italia: +39 049 73 99 749
• Número España: +34 663610316 

de lunes a viernes en los siguentes horarios 9:00-13:30/14:30-17:00

Última actualización: 1 de abril de 2026

A continuación se presenta una lista de candidatos para el Comité de Ética, cuyo mandato debe renovarse, en orden alfabético. Esta lista no implica ningún tipo de clasificación, evaluación ni consideración de valor o preferencia sobre los candidatos.

1. Barbieri Roberto Enrico
2. Bollini Gabriele
3. Feruglio Francesca
4. Gancitano Maura
5. Gianni Claudio Gino
6. Guarascio Carmela
7. Hill Brian
8. La Penna Benedetta
9. Martinez Contreras Francisco Javier
10. Montermini Patrizia
11. Peliti Giuditta
12. Sánchez González Ana Delia
13. Villano Francesco

Para obtener más información sobre los candidatos (fotos, perfiles y currículos), visite la página Candidatos para el Comité de Ética.